Banca de Economii S.A.

 

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoștință că la data de 29 aprilie 2014, în sala de conferinţe a Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 129, a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. la care au participat acţionarii ce deţin 97.29%  din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Banca de Economii S.A.

Au fost luate următoarele hotărâri referitoare la ordinea de zi a adunării:

Chestiunea nr.1:

Cu privire la examinarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul 2013;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

1. A lua act de informaţia prezentată;
1. A aproba darea de seamă financiară a Băncii de Economii S.A. pentru anul 2013. 

S-a votat: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 0.00%.

Chestiunea nr.2:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2013;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

2. A lua act de informaţia prezentată;
2. A aproba darea de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2013; 

S-a votat: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 0.00%.

Chestiunea nr.3:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2013;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

3.1.  A lua act de informaţia prezentată;

3.2.  A aproba darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2013.

S-a votat: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 0.00%.

Chestiunea nr.4:

Cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2013;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

4. A lua act de informaţia prezentată.
4. A aproba distribuirea profitului obţinut în anul 2013 după cum urmează:
   1. A majora capitalul de rezervă cu 1,774,752 lei (un milion şapte sute şaptezeci şi patru mii şapte sute cincizeci şi doi lei).
   2. 33,720,280.21 lei (treizeci şi trei milioane şapte sute douăzeci mii două sute optzeci lei, 21 bani) rămân la dispoziţia Băncii ca profit nedistribuit; 

S-a votat: Pentru – 100.00%; Împotrivă –0.00%.

Chestiunea nr.5:

Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2014;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

A aproba repartizarea profitului anului 2014 în felul următor:

5. A achita pentru acţiunile preferenţiale dividende în mărime de 25% de la valoarea nominală a acţiunii preferenţiale;
5. A distribui 50% din valoarea totală a profitului pentru anul 2014 pentru plata dividendelor la acţiunile ordinare;
5. Profitul rămas după distribuirea dividendelor la acţiunile ordinare şi preferenţiale se propune a fi îndreptat la majorarea capitalului acţionar al Băncii. 

S-a votat: Pentru – 99.92%; Împotrivă –0.08%.

Chestiunea nr.6:

Cu privire la aprobarea companiei de audit extern şi mărimii remunerării serviciilor prestate de ea;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

6.1.    A aproba compania de audit Grant Thornton ca audit extern pentru anul 2014. Auditarea se va efectua după standardele internaţionale de contabilitate;

6.2.    A aproba mărimea retribuţiei companiei de audit extern pentru anul 2014 în  sumă de 44,200.00 (patru zeci şi patru de mii două sute) EURO, fără TVA.

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă –0.05%.

Chestiunea nr.7:

Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor a membrilor Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de Cenzori pentru anul 2014;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

7. A stabili cuantumul remunerării lunare a membrilor Consiliului Băncii şi Comisiei de Cenzori în mărime de trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare al salariului minim;
7. A aproba mărimea recompensei anuale integrale către membrii Consiliului Băncii în mărime  de 1.0% de la suma profitului net după impozitare;
7. Modalitatea de repartizare şi achitare a recompensei anuale va fi stabilită de către Consiliul Băncii; 

S-a votat: Pentru – 99.98%; Împotrivă –0.02%.

Chestiunea nr.8:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

8. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii 

S-a votat: Pentru – 99.99%; Împotrivă – 0.01%.

Chestiunea nr.9:

Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii;

La alegerea membrilor Consiliului Băncii de Economii S.A. au participat 32 de acţionari sau reprezentanţii legitimi ai acestora, deţinători ai 38,344,763 de acţiuni ordinare nominative cu drept de vot, ceea ce reprezintă 99.89% din numărul total al acţiunilor deţinute de acţionarii înregistraţi la Adunare.

 

Conform rezultatului votării cumulative în Consiliului Băncii au fost aleşi:

 

1.	URSU IVAN
2.	ȘOR ILAN
3.	BUDZA STANISLAV
4.	CALMÎC OCTAVIAN
5.	MATVEEVA ELENA

 

La alegerea rezervei Consiliului Băncii de Economii S.A. au participat 32 de acţionari sau reprezentanţii legitimi ai acestora, deţinători ai 38,344,763 de acţiuni ordinare nominative cu drept de vot, ceea ce reprezintă 99.89% din numărul total al acţiunilor deţinute de acţionarii înregistraţi la Adunare.

Conform rezultatului votării cumulative în rezerva Consiliului Băncii au fost aleşi:

 

1.	AKSENOV IGOR (Аксенов Игорь)
2.	VORONIN ANGELA

Chestiunea nr.10:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori şi a rezervei Comisiei de Cenzori;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

10. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori. 

S-a votat: Pentru – 99.96%; Împotrivă –0.04%.

Chestiunea nr.11:

Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;

Astfel, în Comisiei de cenzori au fost alese următoarele persoane:

 

DANDARA VIOREL

PODOLEAN ZINAIDA

URSU VERONICA

 

 

 

 

În rezerva Comisiei de Cenzori

 

RUMLEANSCHI VERONICA

 

 

Chestiunea nr.12:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Statutului Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

12. A aproba în redacţie nouă Statutul Băncii;
12. A împuternici Direcţia Juridică de a înregistra Statutul Băncii în redacţie nouă la Camera Înregistrării de Stat 

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă – 0.05%.

Chestiunea nr.13:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Codului de Guvernare Corporativă;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

13.1.   A aproba în redacţie nouă Codul de Guvernare Corporativă.

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă – 0.05%.

Chestiunea nr.14:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

14.1.  A aproba în redacţie nouă Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor.

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă – 0.05%.

Chestiunea nr.15:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului Consiliului Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

15. A aproba în redacţie nouă Regulamentul Consiliului Băncii. 

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă – 0.05%.

Chestiunea nr.16:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului Comisiei de Cenzori a Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

16. A aproba în redacţie nouă Regulamentul Comisiei de Cenzori a Băncii; 

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă – 0.05%.

Chestiunea nr.17:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului Comitetului de Conducere a Băncii; 

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

1. A aproba în redacţie nouă Regulamentul Comitetului de Conducere a Băncii; 

S-a votat: Pentru – 99.95%; Împotrivă – 0.05%.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Grupa Financiară” S.A., mun. Chişinău, str. Armenească,55, tel.: 022 27-18-45.

Relaţii la telefon: 022 218 026