Banca de Economii S.A.

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoștință că la data de 11 octombrie 2013, în sala de conferinţe a Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 129, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. la care au participat acţionarii şi reprezentaţii legitimi ai acestora ce deţin 97.28% din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Banca de Economii S.A.

Chestiunea nr.1:

Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii, Comisiei de cenzori, rezerva Consiliului Băncii şi rezerva Comisiei de cenzori;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

1.1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii, Comisiei de cenzori, rezerva Consiliului Băncii şi rezerva Comisiei de cenzori;

S-a votat: Pentru – 99.94%; Împotrivă – 0.06%.

Chestiunea nr.2:

Alegerea unei noi componenţe a membrilor  Consiliului Băncii și a rezervei Consiliului Băncii;

Conform rezultatului votării cumulative în Consiliului Băncii au fost aleşi:

Conform rezultatului votării cumulative în rezerva Consiliului Băncii au fost aleşi:

Chestiunea nr.3:

Alegerea unei noi componenţe a Comisiei de cenzori și a rezervei Comisiei de cenzori

Conform rezultatelor votării în Comisia de cenzori au fost alese următoarele persoane:

Conform rezultatelor votării în rezerva Comisia de cenzori au fost alese următoarele persoane:

1. MEREUŢA OLGA

Chestiunea nr.4:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

1. A aproba modificările în Statutul Băncii de Economii S.A.;
2. A împuternici Direcţia Juridică de a înregistra modificările în Statutul Băncii de Economii S.A. la Camera Înregistrării de Stat;
3. A împuternici Consiliul Băncii să aducă actele normative al Băncii în concordanţă cu modificările operate în Statut, până la Adunarea ordinară anuală a acţionarilor Băncii.

S-a votat: Pentru 99.99%; Împotrivă – 0.01%;

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 022 22 99 13.

Relaţii la telefon: 022 218 026