Banca de Economii S.A.

 

Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoştinţă că la data de 29 aprilie 2013, în incinta sălii de conferinţe a Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, a avut loc  Adunarea  Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii de Economii S.A., la care au participat acţionarii şi reprezentanţii legitimi ai acestora, care deţin 20,961,724 de acţiuni ordinare nominative cu drept de vot, reprezentând 89,55% din totalul acţiunilor ordinare nominative cu drept de vot emise de Bancă.

 

Chestiunea nr.1:

Cu privire la examinarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul 2012;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

1. A lua act de informaţia prezentată;
1. A aproba darea de seamă financiară a Băncii de Economii S.A. pentru anul 2012.

S-a votat: Pentru – 99.98%%; Împotrivă – 0.02%%.

Chestiunea nr.2:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2012;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

2.1. A lua act de informaţia prezentată;

2.2 A aproba darea de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2012.

S-a votat: Pentru – 99.98%%; Împotrivă – 0.02%%.

Chestiunea nr.3:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de сenzori pentru anul 2012;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

3.1.  A lua act de informaţia prezentată;

3.2.  A aproba darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2012.

S-a votat: Pentru – 99.98%%; Împotrivă – 0.02%%.

Chestiunea nr.4:

Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2012;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

4. A lua act de informaţia prezentată;
4. De a nu distribui dividende pentru rezultatele înregistrate în anul 2012.

S-a votat: Pentru – 99.99%; Împotrivă –0.01%.

Chestiunea nr.5:

Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2013;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

          A aproba repartizarea profitului anului 2013 în felul următor:

5. A achita pentru acţiunile preferenţiale dividende în mărime de 25% de la valoarea nominală a acţiunii preferenţiale;
5. A distribui 50% din valoarea totală a profitului pentru anul 2013 pentru plata dividendelor la acţiunile ordinare;
5. Profitul rămas după distribuirea dividendelor la acţiunile ordinare şi preferenţiale se propune a fi îndreptat la majorarea capitalului acţionar al Băncii.

S-a votat: Pentru – 99.99%; Împotrivă –0.01%.

Chestiunea nr.6:

Cu privire la aprobarea companiei de audit extern şi mărimii remunerării serviciilor prestate de ea;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

6. A aproba compania de audit Grant Thornton ca audit extern pentru anul 2013. Auditarea se va efectua după standardele internaţionale de contabilitate;
6. A aproba mărimea retribuţiei companiei de audit extern pentru anul 2013 în  sumă de 30,200.00 (trei zeci de mii două sute) EURO, fără TVA.

S-a votat: Pentru – 99.99%; Împotrivă –0.01%.

Chestiunea nr.7:

Cu privire la mărimea cuantumului definit a recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii, pentru rezultatele obţinute în anul 2012;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

7. În legatura cu faptul că rezultatul global aferent anului 2012 a constituit pierderi, mărimea cuantumului a recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii, pentru rezultatele obţinute în anul 2012 nu va fi definită şi respectiv achitată.

S-a votat: Pentru – 99.99%; Împotrivă –0.01%.

Chestiunea nr.8:

Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor a membrilor Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de Cenzori pentru anul 2013;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

8. A stabili cuantumul remunerării lunare a membrilor Consiliului Băncii şi Comisiei de Cenzori în mărime de trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare al salariului minim;
8. A aproba mărimea recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii în mărime  de 1.0% de la suma profitului net după impozitare;
8. Modalitatea de repartizare şi achitare a recompensei anuale va fi stabilită de către Consiliul Băncii.

S-a votat: Pentru – 99.84%; Împotrivă – 0.16%.

Chestiunea nr.9:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii şi rezervei Consiliului Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

9. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Băncii şi rezervei Consiliului Băncii.

S-a votat: Pentru – 63.10%; Împotrivă – 36.90%.

Chestiunea nr.10:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

10. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori.

S-a votat: Pentru – 99.99%; Împotrivă –0.01%.

Chestiunea nr.11:

Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii;

Chestiunea nr.11 nu a fost votată deoarece, chestiunea nr.9 nu a acumulat cvorumul de 2/3 necesar pentru aprobare.

Chestiunea nr.12:

Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;

Conform rezultatelor votării a fost aleasă noua componenţă a Comisiei de cenzori din următoarele persoane:

 

MEREUŢĂ Olga

RACHITINA Natalia

URSU Veronica

 

 

 

 

 

Conform rezultatelor votării în rezerva Comisiei de cenzori a fost aleasă următoarea persoană:

 

CIOBANU Maxim

 

 

Chestiunea nr.13:

Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii de Economii S.A.;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

13. A aproba introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii de Economii S.A.;
13. A împuternici Direcţia Juridică de a înregistra modificările şi completările în Statutul Băncii de Economii S.A. la Camera Înregistrării de Stat.
13. Consiliul Băncii, va asigura în termen de până la 01.09.2013, conformarea reglementărilor interne ale Băncii cu modificările și completările aprobate în Statutul Băncii de Economii S.A.

S-a votat: Pentru – 99.92%; Împotrivă – 0.08%.

Chestiunea nr.14:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Codul de Guvernare Corporativă;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

14. A aproba modificările în Codul de Guvernare Corporativă;
14. Modificările în Codul de Guvernare Corporativă, vor intra în vigoare de la data de 01.09.2013.

S-a votat: Pentru – 99.96%; Împotrivă – 0.04%.

Chestiunea nr.15:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

15. A aproba modificările în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor;
15. Modificările în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor, vor intra în vigoare de la data de 01.09.2013 

S-a votat: Pentru – 99.98%; Împotrivă – 0.02%.

 Chestiunea nr.16:

Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Conducere a Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

16. A aproba Regulamentul Comitetului de Conducere a Băncii.
16. Regulamentul Comitetului de Conducere a Băncii, va intra în vigoare de la data de 01.09.2013 

S-a votat: Pentru – 99.98%; Împotrivă – 0.02%.

Chestiunea nr.17:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

17. A aproba modificările în Regulamentul Consiliului Băncii.
17. Modificările în Regulamentul Consiliului Băncii, vor intra în vigoare de la data de 01.09.2013 

S-a votat: Pentru – 99.98%; Împotrivă – 0.02%.

Chestiunea nr.18:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii;

S-a propus pentru votare proiectul de hotărâre:

18. A aproba modificările în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii.
18. Modificările în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii, vor intra în vigoare de la data de 01.09.2013. 

S-a votat: Pentru – 99.98%; Împotrivă – 0.02%.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 022 22 99 13.

Relaţii la telefon: 022 218 026