Banca de Economii S.A.

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna nr. 115, Vă aduce la cunoştinţă, că la data de 29 aprilie 2013, în baza hotărârii Consiliului  Băncii din 11 martie 2013, se convoacă  Adunarea  Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii de Economii S.A., pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, în sala de conferinţe a Federaţiei Generale a Sindicatelor.

Modul desfăşurării Adunării – cu prezenţa acţionarilor

Înregistrarea acţionarilor – între orele 09:30-10:45

Începutul Adunării – ora 11:00

 Ordinea de zi: 

1. Cu privire la examinarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul 2012;
2. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2012;
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de сenzori pentru anul 2012;
4. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2012;
5. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2013;
6. Cu privire la aprobarea companiei de audit extern şi mărimii remunerării serviciilor prestate de ea;
7. Cu privire la mărimea cuantumului definit a recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii, pentru rezultatele obţinute în anul 2012;
8. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor a membrilor Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de Cenzori pentru anul 2013;
9. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii şi rezervei Consiliului Băncii;
10. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;
11. Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Consiliului Băncii şi a rezervei Consiliului Băncii;
12. Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;
13. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii de Economii S.A.;
14. Cu privire la aprobarea modificărilor în Codul de Guvernare Corporativă;
15. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor;
16. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Conducere a Băncii;
17. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului Băncii;
18. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii de Economii S.A., este întocmită conform situaţiei din 15 martie 2013. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor este necesar să prezentaţi buletinul de identitate (paşaportul) iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care atestă împuternicirea (procura perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor Băncii veţi avea posibilitatea de a vă familiariza, începând cu data de 19 aprilie 2013, zilnic între orele 09:00 – 17:00, cu excepţia  zilelor de odihnă, în Oficiul Central al Băncii,  pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna nr.115.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A.

Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 022 22-99-13.

Relaţii la telefon: 022 218 026