Banca de Economii S.A.

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoştinţă că la data de 14 septembrie 2012, în incinta sălii de conferinţă a Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, a avut loc  Adunarea  Generală Extraordinară a Acţionarilor Băncii de Economii S.A., la care au participat acţionarii şi reprezentanţii acestora ce deţin 96.35% din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

 Chestiunea nr.1:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

1.1. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisie de cenzori.

 Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

 Chestiunea nr.2:

Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori sau delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori unei organizaţii de audit;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

2.1. A alege noua componenţă a membrilor Comisiei de cenzori din următoarele persoane:

      1.PANAINTE Elena

      2.MEREUŢĂ Olga 

      3.URSU Veronica

 2.2. A alege noua componenţă a rezervei Comisiei de cenzori din următoarele persoane:

      1.CIOBANU Maxim

Rezultatul votului:  Pentru – 99.97%; Împotrivă – 0.03%.

 Chestiunea nr.3:

Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor a membrilor Consiliului Băncii şi a Comisiei de cenzori pentru anul 2012;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

3.1. A stabili cuantumul remunerării lunare a membrilor Consiliului Băncii de Economii S.A. şi Comisiei de Cenzori în mărime de trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim;

3.2. A aproba mărimea recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii în mărime de până la 1.0% de la suma profitului net după impozitare.

3.3. În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor se va decide asupra mărimii cuantumului definit a recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii, pentru rezultatele obţinute în anul 2012.

3.4. Modalitatea de repartizare şi achitare a recompensei anuale va fi stabilită de către Consiliul Băncii.

 Rezultatul votului: Pentru – 89.53%; Împotrivă – 10.47%.

 Chestiunea nr.4:

S-a votat proiectul de hotărâre:

4.1. A aproba modificările în Statutul Băncii de Economii S.A. luând în consideraţie amendamentele aprobate de acţionari în cadrul Adunării;

4.2. A împuternici Direcţia Juridică de a înregistra modificările în Statutul Băncii de Economii S.A. la Camera Înregistrării de Stat.

 Rezultatul votului: Pentru 99.95%; Împotrivă – 0.05%;

 Chestiunea nr.5:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Codul de Guvernare Corporativă;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

5.1.   A aproba modificările în Codul de Guvernare Corporativă.

 Rezultatul votului: Pentru 99.95%; Împotrivă – 0.05%;

 Chestiunea nr.6:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

6.1. A aproba modificările în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor.

 Rezultatul votului: Pentru 99.95%; Împotrivă – 0.05%;

 Chestiunea nr.7:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului Băncii;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

7.1. A aproba modificările în Regulamentul Consiliului Băncii.

 Rezultatul votului: Pentru 99.94%; Împotrivă – 0.06%;

 Chestiunea nr.8:

Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii;

 S-a votat proiectul de hotărâre:

8.1. A aproba modificările în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii.

 Rezultatul votului: Pentru 99.95%; Împotrivă – 0.05%;

 În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 022 22-99-13.

 Relaţii la telefon: 022 218 026