Banca de Economii S.A.

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna nr. 115, Vă aduce la cunoştinţă, că la data de 14 septembrie 2012, în conformitate cu decizia Consiliului Băncii din 27 iulie 2012, se convoacă  Adunarea  generală extraordinară a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, în sala de conferinţe a Federaţiei Generale a Sindicatelor.

Modul desfăşurării adunării – cu prezenţa acţionarilor.

Înregistrarea acţionarilor – între orele 09:30-10:45

Începutul adunării – ora 11:00 

Ordinea de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori;
2. Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori sau delegarea împuternicirilor Comisiei de cenzori unei organizaţii de audit;
3. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor a membrilor Consiliului Băncii şi a Comisiei de cenzori pentru anul 2012;
4. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Băncii;
5. Cu privire la aprobarea modificărilor în Codul de Guvernare Corporativă;
6. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor;
7. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului Băncii;
8. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Comisiei de cenzori a Băncii.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii de Economii S.A., este întocmită conform situaţiei din 07 august 2012. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru participare la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este necesar să prezentaţi buletinul de identitate (paşaportul) iar reprezentanţii acţionarilor şi actul care atestă împuternicirea (procura perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor veţi avea posibilitatea de a vă familiariza, începând cu data de 04 septembrie 2012, zilnic între orele 09:00 – 17:00, cu excepţia  zilelor de odihnă, în Sediul Central al Băncii,  pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna nr.115.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A.

Coordonatele Registratorului Independent al băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 22-99-13.

Relaţii la telefon: 022 218-026