Banca de Economii S.A.

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoştinţă că la data de 30 aprilie 2012, în incinta Federaţiei Generale a Sindicatelor  de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, a avut loc  Adunarea  generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii de Economii S.A., la care au participat acţionarii şi reprezentanţii acestora ce deţin 96,20% din numărul acţiunilor cu drept de vot.

 

Rezultatele votării:

Chestiunea 1:

Cu privire la examinarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul 2011;

S-a propus proiectul de hotărâre:

1.  A lua act de informaţia prezentată.
1.  A aproba darea de seamă financiară a Băncii de Economii S.A. pentru anul 2011.

S-a votat: pentru – 58.73%; împotrivă – 41.27%.

Chestiunea 2:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2011;

S-a propus proiectul de hotărâre:

2. A lua act de informaţia prezentată.
2. A aproba darea de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2011.

S-a votat: pentru – 58.68%; împotrivă – 41.32%.

Chestiunea 3:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2011;

S-a propus proiectul de hotărâre:

3.1.  A lua act de informaţia prezentată.

3.2.  A aproba darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2011.

S-a votat:  pentru – 58.71%; împotrivă – 41.29%.

Chestiunea 4:

Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2011;

S-a propus proiectul de hotărâre:

4.  A lua act de informaţia prezentată;
4.  De a nu distribui profitul obţinut în anul 2011.
4.  Profitul în sumă de 28,727,011 (douăzeci şi opt milioane șapte sute douăzeci şi șapte mii unsprezece) lei -  să fie îndreptat la majorarea capitalului acţionar al băncii.

S-a votat: pentru – 99.93%; împotrivă – 0.07%.

Chestiunea 5:

Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2012;

S-a propus proiectul de hotărâre:

5. A achita pentru acţiunile preferenţiale dividende în mărime de 25% de la valoarea   nominală a acţiunii preferenţiale;
5. A distribui 50% din valoarea totală a profitului pentru anul 2012 pentru plata dividendelor la acţiunile ordinare;
5. Profitul rămas după distribuirea dividendelor la acţiunile ordinare şi preferenţiale se propune a fi îndreptat la majorarea capitalului acţionar al băncii.

S-a votat: pentru – 58.73%; împotrivă – 41.27%.

Chestiunea 6:

Cu privire la aprobarea companiei de audit extern şi mărimii remunerării serviciilor prestate de ea;

S-a propus proiectul de hotărâre:

6.1. A aproba compania de audit “Grant Thornton” ca audit extern pentru anul 2012. Auditarea se va face după standardele internaţionale de   contabilitate.

6.2. A aproba mărimea retribuţiei companiei de audit extern pentru anul 2012 în  sumă de 24 900 (douăzeci şi patru mii nouă sute) EURO, fără TVA.

S-a votat: pentru – 99.99%; împotrivă – 0.01%

Chestiunea 7:

Cu privire la anularea şi emisiunea acţiunilor Băncii de Economii S.A. conform articolului 15 alin.(1) al Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII  din  21.07.1995;

S-a propus proiectul de hotărâre:

7.1. A lua act de informaţia prezentată;

S-a votat: pentru – 99.96%; împotrivă – 0.04%.

Chestiunea 8:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii, rezervei Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de cenzori;

S-a propus proiectul de hotărâre:

8.1. A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Băncii, rezervei Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de cenzori.

S-a votat: pentru – 0.00%; împotrivă – 100.00%.

Deoarece acţionarii băncii au votat împotriva încetării înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii, rezervei Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de cenzori, votarea asupra chestiunii nr.9 şi nr.10 „Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Consiliului şi a rezervei Consiliului Băncii” şi „Cu privire la alegerea noii componenţe a membrilor Comisiei de cenzori şi a rezervei Comisiei de cenzori” nu a avut loc.

Chestiunea 11:

Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor a membrilor Consiliului Băncii şi a membrilor Comisiei de cenzori pentru anul 2012;

S-a propus proiectul de hotărâre:

11.1.    A stabili cuantumul remunerării membrilor Consiliului Băncii de Economii S.A. şi Comisiei de Cenzori în mărime de trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare al salariului minim.

11.2.   A aproba mărimea recompensei anuale către membrii Consiliului Băncii în mărime  de 0,3 % de la suma profitului net după impozitare.

S-a votat: pentru – 58.61%; împotrivă – 41.39%.

Chestiunea 12:

Cu privire la examinarea rezultatelor auditului Curţii de Conturi referitor la gestionarea patrimoniului dat/luat în locaţiune de Banca de Economii S.A. pe perioada anilor 2008-2011;

S-a propus proiectul de hotărâre:

12.1. A lua act de informaţia prezentată;

12.2. A pune în sarcina Consiliului Băncii revizuirea contractelor de locaţiune menţionate în cadrul raportului Curţii de Conturi a Republicii Moldova precum şi elaborarea şi adoptarea procedurilor menite să asigure transparenţa în activităţile de dare/luare în locaţiune a patrimoniului Băncii;

12.3. În termen de 30 de zile de la emiterea unei decizii judecătoreşti irevocabile pe chestiunea respectivă, Consiliul Băncii va supune examinării repetate chestiunea cu privire la darea/luarea în locaţiune a patrimoniului Băncii.

S-a votat: pentru –100.00%; împotrivă – 0.00%.

 Chestiunea 13:

Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii de Economii S.A.;

S-a propus proiectul de hotărâre:

13. A aproba modificările şi completările introduse în Statutul Băncii de   Economii S.A.

S-a votat: pentru – 58.69%; împotrivă – 41.31%.

Chestiunea 14:

Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. şi Regulamentul Consiliului Băncii de Economii S.A.

S-a propus proiectul de hotărâre:

14. A aproba modificările şi completările în Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor Băncii de Economii S.A. şi Regulamentul Consiliului Băncii de Economii S.A.

S-a votat: pentru – 58.69%; împotrivă – 41.31%.

 

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65 (în incinta „Moldagroconstrucţia” S.A. (bir.333, 335, 337 – et.3), tel.: 22-99-13.