Banca de Economii S.A.

BANCA DE ECONOMII S.A.

Comunicat informativ privind rezultatele votului şi hotărârile luate la Adunarea generală extraordinară

prin corespondenţă a acţionarilor din 25 octombrie 2010

 

Societatea pe acţiuni Banca de Economii Vă aduce la cunoştinţă ca la 25 octombrie 2010 a avut loc Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor la care cvorumul a constituit 77,96% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

 

1.    Cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor.

1.1.   A numi în componenţa comisiei de numărare a voturilor: V. Bîrca, L. Bunu,              

        S. Ţurcanu, A. Toderiţa, A. Bordeianu.

S-a votat:

Pentru – 4,561,722 (100%)

Împotrivă – 0 (0,00%)

 

2. Cu privire la alegerea secretarului responsabil de perfectarea procesului-verbal al adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor.

2.1. A numi secretarul responsabil de perfectarea procesului-verbal al adunării: Dna A. Munteanu.

S-a votat:

Pentru – 4,561,722 (100%)

Împotrivă – 0 (0,00%)

 

3. Cu privire la alegerea Preşedintelui adunării.

3.1.   A numi în calitate de Preşedinte al adunării: Dnul V. Mamaliga.

S-a votat:

Pentru – 4,561,048 (99,9852%)

Împotrivă – 674 (0,0148%)

 

4. Cu privire la majorarea capitalului social al băncii prin emisiunea închisă de acţiuni.

4.1. A aproba majorarea capitalului social al băncii prin efectuarea emisiunii a V-a suplimentare închise de 17,555,073 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 5 lei/acţiune, în volum de 87,775,365 lei (conform anexei nr.1) şi a emisiunii a IV-a suplimentare închise de 227,235 acţiuni preferenţiale nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în volum de 227,235 lei (conform anexei nr.2) din profitul nedistribuit al băncii din anii precedenţi.

S-a votat:

Pentru – 4,561,718 (99,9999%)

Împotrivă – 4  (0,0001%)

 

5. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii închise de acţiuni.

5.1. A aproba darea de seamă privind rezultatele emisiunii a V-a suplimentare închise de acţiuni ordinare nominative de clasa I  şi a emisiunii a IV-a suplimentare închise de acţiuni preferenţiale nominative de clasa I a Băncii de Economii S.A. şi a califica emisiunea drept efectuată.

S-a votat:

Pentru – 4,561,718 (99,9999%)

Împotrivă – 4  (0,0001%)

 

6. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor.

6.1. A aproba lista subscriitorilor din cadrul emisiunii a V-a suplimentare închise de acţiuni ordinare nominative de clasa I şi a emisiunii IV-a suplimentare închise de acţiuni preferenţiale nominative de clasa I a Băncii de Economii S.A. la situaţia din 25 octombrie 2010.

S-a votat:

Pentru – 4,561,722 (100%)

Împotrivă – 0 (0,00%)

 

7. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Băncii.

7.1. A aproba modificarea Statutului Băncii:

-  a expune p. 3.3. din Statutul Băncii în următoarea redacţie: Capitalul social al Băncii este format din acţiuni plasate şi constituie 117 336 800 lei.

-  a expune p. 4.1. din Statutul Băncii în următoarea redacţie: Banca a emis 23,406,764 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot, cu valoarea nominală de 5 lei fiecare şi 302,980 acţiuni ordinare preferenţiale cumulative, cu dividende fixate, de clasa I, fără drept de vot, cu valoarea nominală 1 leu fiecare.

S-a votat:

Pentru – 4,561,668 (99,9988%)

Împotrivă – 54 (0,0012%)

 

8. Cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativă.

8.1. A aproba Codul de guvernare corporativă.

S-a votat:

Pentru – 4,556,954 (99,8955%)

Împotrivă – 4,768 (0,1045%)

 

 

 

Anexa nr.1

 

Hotarârea Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor

     Bancii de Economii S.A. din 25 octombrie 2010 privind majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentară de acţiuni ordinare nominative.

1. Datele de identificare a emitentului (denumirea completă şi adresa juridică a emitentului): Societatea pe acţiuni  „Banca de Economii”, MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău str. Columna nr.115;
2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului:“18” iunie 2001, nr. 1003600002549;
3. Data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectiva): 25 octombrie 2010, procesul verbal nr. 2 al Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A.  ;
4. Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărârea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A.;
5. Tipul valorilor mobiliare: acţiuni ordinare nominative;
6. Clasa valorilor mobiliare: clasa I (MD14BECM1002);
7. Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: emisiunea a cincea de acţiuni;
8.  Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectiva: 17,555,073 (şaptesprezece milioane cinci sute cincizeci şi cinci mii şaptezeci şi trei) unităţi;
9.  Numărul total de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 23,406,764 (douăzeci şi trei milioane patru sute şase mii şapte sute şaizeci şi patru) unităţi;
10.  Mărimea (mărimea posibilă) a emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 17,555,073  acţiuni cu valoarea nominală de 5 lei, ceea ce constituie 87,775,365 lei, emisia se va considera efectuată la subscrierea a 100 %  din acţiunile anunţate spre plasare din emisia respectivă;
11. Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: acţiunile vor fi achitate din capitalul propriu al băncii, format din profitul nedistribuit al anilor precedenţi;
12. Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 5 (cinci) lei, metoda de determinare a preţului de plasare la valoarea nominală;
13. Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: nu se stabileşte având în vedere că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit;
14. Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
15. Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: dreptul  la vot , una acţiune conferă titularului dreptul la  un vot,  dreptul de a primi dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia;
16. Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): închisă;
17. Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Data iniţierii plasamentului – 25 octombrie 2010, data finalizării plasamentului – 25 octombrie 2010. Dat fiind că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit data iniţierii şi data finalizării procesului de plasare a acţiunilor coincid în timp.
18. Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: majorarea gradului de siguranţă a băncii în rezultatul majorării nivelului de investire a capitalului;
19. Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): plasarea acţiunilor va fi efectuată de sine stătător de către emitent.

 

 

 

Anexa nr.2

 

Hotarârea Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor

Băncii de Economii S.A. din 25 octombrie 2010 privind majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentară de acţiuni preferenţiale nominative.

1. Datele de identificare a emitentului (denumirea completă şi adresa juridică a emitentului): Societatea pe acţiuni  „Banca de Economii”, MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău str. Columna nr.115;
2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului:“18” iunie 2001, nr. 1003600002549;
3. Data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): 25 octombrie 2010, procesul verbal nr. 2 al Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A.;
4. Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotarârea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor  Băncii de Economii S.A.;
5. Tipul valorilor mobiliare: acţiuni preferenţiale nominative;
6. Clasa valorilor mobiliare: clasa I (MD24BECM1000);
7. Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: emisia a patra de acţiuni;
8. Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 227,235 (două sute douăzeci şi şapte mii două sute treizeci şi cinci) unităţi;
9. Numărul total de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 302,980 (trei sute două mii nouă sute optzeci ) unităţi;
10. Marimea (marimea posibilă) a emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 227,235  acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu, ceea ce constituie 227,235 lei, emisia se va considera efectuată la subscrierea a 100 %  din acţiunile anunţate spre plasare din emisia respectivă;
11. Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: acţiunile vor fi achitate din capitalul propriu al băncii, format din profitul nedistribuit al anilor precedenţi;
12. Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 1 (unu) leu, metoda de determinare a preţului de plasare la valoarea nominală;
13. Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: nu se stabileşte având în vedere că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit;
14. Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
15. Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: dreptul  la primirea dividendelor şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia;
16. Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): închisă;
17. Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Data iniţierii plasamentului – 25 octombrie 2010, data finalizării plasamentului – 25 octombrie 2010. Dat fiind că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit data iniţierii şi data finalizării procesului de plasare a acţiunilor coincid în timp.
18. Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: majorarea gradului de siguranţă a băncii în rezultatul majorării nivelului de investire a capitalului;
19. Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): plasarea acţiunilor va fi efectuată de sine stătător de către emitent.

 

 

Telefon de contact: 218-026, 218-027.

Organul Executiv al Băncii de Economii S.A.