Comunicat informativ al Băncii de Economii S.A.
BANCA DE ECONOMII S.A.
Comunicat informativ privind rezultatele votului şi hotărârile luate la Adunarea generală extraordinară
prin corespondenţă a acţionarilor din 25 octombrie 2010
Societatea pe acţiuni Banca de Economii Vă aduce la cunoştinţă ca la 25 octombrie 2010 a avut loc Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor la care cvorumul a constituit 77,96% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.
Au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Cu privire la alegerea comisiei de numărare a voturilor.
1.1. A numi în componenţa comisiei de numărare a voturilor: V. Bîrca, L. Bunu,
S. Ţurcanu, A. Toderiţa, A. Bordeianu.
S-a votat:
Pentru – 4,561,722 (100%)
Împotrivă – 0 (0,00%)
2. Cu privire la alegerea secretarului responsabil de perfectarea procesului-verbal al adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor.
2.1. A numi secretarul responsabil de perfectarea procesului-verbal al adunării: Dna A. Munteanu.
S-a votat:
Pentru – 4,561,722 (100%)
Împotrivă – 0 (0,00%)
3. Cu privire la alegerea Preşedintelui adunării.
3.1. A numi în calitate de Preşedinte al adunării: Dnul V. Mamaliga.
S-a votat:
Pentru – 4,561,048 (99,9852%)
Împotrivă – 674 (0,0148%)
4. Cu privire la majorarea capitalului social al băncii prin emisiunea închisă de acţiuni.
4.1. A aproba majorarea capitalului social al băncii prin efectuarea emisiunii a V-a suplimentare închise de 17,555,073 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 5 lei/acţiune, în volum de 87,775,365 lei (conform anexei nr.1) şi a emisiunii a IV-a suplimentare închise de 227,235 acţiuni preferenţiale nominative de clasa I cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în volum de 227,235 lei (conform anexei nr.2) din profitul nedistribuit al băncii din anii precedenţi.
S-a votat:
Pentru – 4,561,718 (99,9999%)
Împotrivă – 4 (0,0001%)
5. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii închise de acţiuni.
5.1. A aproba darea de seamă privind rezultatele emisiunii a V-a suplimentare închise de acţiuni ordinare nominative de clasa I şi a emisiunii a IV-a suplimentare închise de acţiuni preferenţiale nominative de clasa I a Băncii de Economii S.A. şi a califica emisiunea drept efectuată.
S-a votat:
Pentru – 4,561,718 (99,9999%)
Împotrivă – 4 (0,0001%)
6. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor.
6.1. A aproba lista subscriitorilor din cadrul emisiunii a V-a suplimentare închise de acţiuni ordinare nominative de clasa I şi a emisiunii IV-a suplimentare închise de acţiuni preferenţiale nominative de clasa I a Băncii de Economii S.A. la situaţia din 25 octombrie 2010.
S-a votat:
Pentru – 4,561,722 (100%)
Împotrivă – 0 (0,00%)
7. Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Băncii.
7.1. A aproba modificarea Statutului Băncii:
- a expune p. 3.3. din Statutul Băncii în următoarea redacţie: Capitalul social al Băncii este format din acţiuni plasate şi constituie 117 336 800 lei.
- a expune p. 4.1. din Statutul Băncii în următoarea redacţie: Banca a emis 23,406,764 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot, cu valoarea nominală de 5 lei fiecare şi 302,980 acţiuni ordinare preferenţiale cumulative, cu dividende fixate, de clasa I, fără drept de vot, cu valoarea nominală 1 leu fiecare.
S-a votat:
Pentru – 4,561,668 (99,9988%)
Împotrivă – 54 (0,0012%)
8. Cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativă.
8.1. A aproba Codul de guvernare corporativă.
S-a votat:
Pentru – 4,556,954 (99,8955%)
Împotrivă – 4,768 (0,1045%)
Anexa nr.1
Hotarârea Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor
Bancii de Economii S.A. din 25 octombrie 2010 privind majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentară de acţiuni ordinare nominative.
- Datele de identificare a emitentului (denumirea completă şi adresa juridică a emitentului): Societatea pe acţiuni „Banca de Economii”, MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău str. Columna nr.115;
- Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului:“18” iunie 2001, nr. 1003600002549;
- Data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectiva): 25 octombrie 2010, procesul verbal nr. 2 al Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A. ;
- Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărârea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A.;
- Tipul valorilor mobiliare: acţiuni ordinare nominative;
- Clasa valorilor mobiliare: clasa I (MD14BECM1002);
- Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: emisiunea a cincea de acţiuni;
- Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectiva: 17,555,073 (şaptesprezece milioane cinci sute cincizeci şi cinci mii şaptezeci şi trei) unităţi;
- Numărul total de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 23,406,764 (douăzeci şi trei milioane patru sute şase mii şapte sute şaizeci şi patru) unităţi;
- Mărimea (mărimea posibilă) a emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 17,555,073 acţiuni cu valoarea nominală de 5 lei, ceea ce constituie 87,775,365 lei, emisia se va considera efectuată la subscrierea a 100 % din acţiunile anunţate spre plasare din emisia respectivă;
- Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: acţiunile vor fi achitate din capitalul propriu al băncii, format din profitul nedistribuit al anilor precedenţi;
- Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 5 (cinci) lei, metoda de determinare a preţului de plasare la valoarea nominală;
- Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: nu se stabileşte având în vedere că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit;
- Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
- Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: dreptul la vot , una acţiune conferă titularului dreptul la un vot, dreptul de a primi dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia;
- Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): închisă;
- Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Data iniţierii plasamentului – 25 octombrie 2010, data finalizării plasamentului – 25 octombrie 2010. Dat fiind că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit data iniţierii şi data finalizării procesului de plasare a acţiunilor coincid în timp.
- Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: majorarea gradului de siguranţă a băncii în rezultatul majorării nivelului de investire a capitalului;
- Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): plasarea acţiunilor va fi efectuată de sine stătător de către emitent.
Anexa nr.2
Hotarârea Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor
Băncii de Economii S.A. din 25 octombrie 2010 privind majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentară de acţiuni preferenţiale nominative.
- Datele de identificare a emitentului (denumirea completă şi adresa juridică a emitentului): Societatea pe acţiuni „Banca de Economii”, MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău str. Columna nr.115;
- Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului:“18” iunie 2001, nr. 1003600002549;
- Data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): 25 octombrie 2010, procesul verbal nr. 2 al Adunării generale extraordinare prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A.;
- Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotarârea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor Băncii de Economii S.A.;
- Tipul valorilor mobiliare: acţiuni preferenţiale nominative;
- Clasa valorilor mobiliare: clasa I (MD24BECM1000);
- Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: emisia a patra de acţiuni;
- Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 227,235 (două sute douăzeci şi şapte mii două sute treizeci şi cinci) unităţi;
- Numărul total de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 302,980 (trei sute două mii nouă sute optzeci ) unităţi;
- Marimea (marimea posibilă) a emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 227,235 acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu, ceea ce constituie 227,235 lei, emisia se va considera efectuată la subscrierea a 100 % din acţiunile anunţate spre plasare din emisia respectivă;
- Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: acţiunile vor fi achitate din capitalul propriu al băncii, format din profitul nedistribuit al anilor precedenţi;
- Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 1 (unu) leu, metoda de determinare a preţului de plasare la valoarea nominală;
- Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: nu se stabileşte având în vedere că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit;
- Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
- Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: dreptul la primirea dividendelor şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia;
- Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): închisă;
- Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Data iniţierii plasamentului – 25 octombrie 2010, data finalizării plasamentului – 25 octombrie 2010. Dat fiind că acţiunile sunt achitate din profitul nedistribuit data iniţierii şi data finalizării procesului de plasare a acţiunilor coincid în timp.
- Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: majorarea gradului de siguranţă a băncii în rezultatul majorării nivelului de investire a capitalului;
- Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): plasarea acţiunilor va fi efectuată de sine stătător de către emitent.
Telefon de contact: 218-026, 218-027.
Organul Executiv al Băncii de Economii S.A.