Banca de Economii S.A.

 

Societatea pe acţiuni Banca de Economii S.A. vă aduce la cunoştinţă că la data de 29 aprilie 2011, în incinta sălii de conferinţă a Federaţiei Generale a Sindicatelor de pe adresa mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.129, a avut loc  Adunarea  Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor Băncii de Economii S.A., la care au participat acţionarii şi reprezentanţii acestora ce deţin 96.33% din numărul total de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Chestiunea nr.1:

Cu privire la aprobarea dării de seamă financiare a Băncii de Economii S.A. pe anul 2010;

S-a votat proiectul de hotărâre:

1.1. A lua act de informaţia prezentată.

1.2. A aproba darea de seamă financiară a Băncii de Economii S.A. pe anul 2010.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

Chestiunea nr.2:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Consiliului băncii privind activitatea sa în anul 2010;

S-a votat proiectul de hotărâre:

2.1. A lua act de informaţia prezentată.

2.2. A aproba darea de seamă a Consiliului băncii privind activitatea sa în anul 2010.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

 Chestiunea nr.3:

Cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2010;

S-a votat proiectul de hotărâre:

3.1. A lua act de informaţia prezentată.

3.2. A aproba darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2010.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

Chestiunea nr.4:

Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2010;

S-a votat proiectul de hotărâre:

4.1. A lua act de informaţia prezentată.

4.2. A aproba distribuirea profitului obținut în anul 2010 după cum urmează:

1. 75 745 (şaptezeci şi cinci mii șapte sute patruzeci şi cinci) lei pentru plata dividendelor la acţiunile preferenţiale ale Băncii de Economii S.A., în mărime de 25 la sută (0.25 lei) de la valoarea nominală, pentru o acţiune preferenţială, începând cu ”15” iunie  2011.
2. 3 511 015 (trei milioane cinci sute unsprezece mii cincisprezece) lei pentru plata dividendelor la acţiunile ordinare ale Băncii de Economii S.A. în mărime de 0.15 lei pentru o acţiune ordinară sau 3.0% de la valoarea nominală a acţiunii ordinare, începând cu ”15” iunie  2011.
3. 2 986 001 (două milioane nouă sute optzeci şi şase mii şi unu) lei rămâne la dispoziția Băncii ca profit nedistribuit;

Rezultatul votului: Pentru 99.98%; Împotrivă – 0.02%;

Chestiunea nr.5:

Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pe anul 2011;

S-a votat proiectul de hotărâre:

5.1. A achita pentru acţiunile preferenţiale dividende în mărime de 25% de la valoarea   nominală a acţiunii preferenţiale;

5.2. A distribui 50% din valoarea totală a profitului pentru anul 2011 pentru plata dividendelor la acţiunile ordinare.

5.3. Profitul rămas după distribuirea dividendelor la acţiunile ordinare şi preferenţiale rămâne la dispoziţia băncii ca profit nedistribuit.

Rezultatul votului: Pentru 99.99%; Împotrivă – 0.01%;

Chestiunea nr.6:

Cu privire la aprobarea companiei de audit extern şi mărimii remunerării serviciilor prestate de ea;

S-a votat proiectul de hotărâre:

6.1. A aproba compania de audit “ Grant Thornton” ca audit extern pentru anul 2011.  

      Auditarea se va face după standardele naţionale şi internaţionale de  

      contabilitate.

6.2. A aproba mărimea retribuţiei companiei de audit extern pentru anul 2011 în 

       sumă de 29,640.00 (douăzeci şi nouă mii şase sute patruzeci) EURO, fără TVA.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

Chestiunea nr.7:

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului băncii şi alegerea membrilor Consiliului băncii;

Rezultatul votului: Pentru 0.01%; Împotrivă – 99.99%;

Chestiunea nr.8:

Cu privire la alegerea rezervei Consiliului băncii;

S-a votat proiectul de hotărâre:

8.1. Se aprobă lista persoanelor alese în rezerva Consiliul băncii:

1. Voronin Angela
2. Creangă Ştefan

Rezultatul votului: Pentru 99.95%; Împotrivă – 0.05%;

Chestiunea nr.9:

Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi compensaţiilor membrilor Consiliului Băncii de Economii S.A. şi Comisiei de cenzori pentru anul 2011;

S-a votat proiectul de hotărâre:

9.1.  A stabili cuantumul remunerării membrilor Consiliului Băncii de Economii S.A. şi Comisiei de Cenzori în mărime de trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare al salariului minim.

9.2.   A aproba mărimea recompensei anuale către membrii Consiliului băncii în mărime  de 0,3 % de la suma profitului net după impozitare.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

Chestiunea nr.10:

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Statutului Băncii de Economii S.A.;

S-a votat proiectul de hotărâre:

10.1. A aproba în redacţie nouă Statutul Băncii de   Economii S.A.

Rezultatul votului: Pentru – 100.00%; Împotrivă – 00.00%.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 lit. a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Banca de Economii S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul Independent al Băncii de Economii S.A. Coordonatele Registratorului Independent al Băncii: „Registrul-F” S.A., mun. Chişinău, str. Teilor 9/4 tel.:  56-99-17.

Organul Executiv al Băncii