Banca de Economii S.A.

Reprezentantii organelor de drept din Republica Moldova au avut o intalnire cu invitatii de la „Visa International” – contracararea fraudelor  cu carduri bancare.

De la an la an, în Republica Moldova se înmulţesc posesorii de card, astfel o latura prioritară a activităţii Băncii de Economii S.A. reprezintă cardurile bancare. Această evoluţie implică şi necesitatea întreprinderii măsurilor pentru combaterea tentativelor fraudare a cardurilor prin diferite metode din partea infractorilor.

În aceste condiţii, la 05 iulie2007, în incinta Leogrand Hotel & Convention Center a avut loc un seminar specializat pentru organele de drept în domeniul Fraudelor cu cardurile bancare, organizat de Banca de Economii S.A., în colaborare cu Sistemul Internaţional de Plăţi „VISA International”.

 Aceasta întâlnire a adunat specialiştii de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei din Republica Moldova, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Procuratura Anticorupţie si Serviciul Vamal al Republicii Moldova pentru schimbul de experienţă şi stabilirea unei colaborări a bancilor cu organizaţiile si organele de drept în vederea contracarării tendinţelor de fraudare a cardurilor bancare si popularizarea noilor modalităţi de prevenire a fraudelor si de protejare a detinătorilor de carduri.

Raportorii invitaţi de la “Visa International” (Pavel Stromskiy – Regional fraud manager CIS VISA şi Zan Yovanovsky – Regional fraud manager Eastand Center Europe VISA) au atras atenţia participanţilor asupra metodelor de fraudare si celor mai bune practici în detectarea si investigarea acestora.

Scopul acestei întrunirii a fost ca instituţiile implicate în gestionarea acestei situaţii să identifice împreună solutii pentru prevenirea si combaterea infracţionalităţii instrumentelor de plată şi rolul organelor de drept în acest proces. S-a convenit că asemenea masuri se vor petrece regulat pentru a asigura continuitatea procesului.