Уважаемый акционер!

Среда, Март 19, 2014

Акционерное общество Banca de Economii S.A., расположенное по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115, доводит до Вашего сведения, что 29 апреля 2014 года,  в соответствии с решением Совета Банка от 14 марта 2014 года, созывается Очередное Годовое Общее Собрание Акционеров Banca de Economii S.A. в зале заседаний Независимых Профсоюзов Молдовы по адресу: мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, 129.       

Форма проведения собрания – очная (в присутствии акционеров)

Начало регистрации акционеров – c 09:30 до 10:45

Начало собрания – 11:00

Повестка дня:

  1. Рассмотрение финансового отчета Банка за 2013 год;
  2. Утверждение отчета Совета Банка за 2013 год;
  3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 год;
  4. О распределении чистой прибыли за 2013 год;
  5. Утверждение нормативов о распределении чистой прибыли на 2014 год;
  6. Утверждение внешней аудиторской компании и размера оплаты ее услуг;
  7. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам Совета Банка и Ревизионной комиссии на 2014 год;
  8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка и резерва Совета Банка;
  9. Избрание нового состава членов Совета Банка и резерва Совета Банка;
  10. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии;
  11. Избрание нового состава членов Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии;
  12. Утверждение в новой редакции Устава Банка;
  13. Утверждение в новой редакции Кодекса о Корпоративном Управлении;
  14. Утверждение в новой редакции Регламента Общего Собрания Акционеров;
  15. Утверждение в новой редакции Регламента Совета Банка;
  16. Утверждение в новой редакции  Регламента Ревизионной комиссии Банка.
  17. Утверждение в новой редакции Регламента Комитета по управлению Банка;

Список акционеров, имеющих право участия в Очередном Годовом Общем Собрании Акционеров Banca de Economii S.A., составлен по состоянию на 17 марта 2014 года. Изменения в списке акционеров будут производиться согласно действующему законодательству.

Для участия в Очередном Годовом Общем Собрании Акционеров Банка необходимо представить удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке или выписку из Государственного Реестра Предприятий и Организаций).

Ознакомиться с материалами по повестке дня Очередного Годового Общего Собрания Акционеров Banca de Economii S.A. можно с 18 апреля 2014 года, ежедневно с 09:00 до 17:00 часов, за исключением выходных дней и праздников, в Центральном Офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115.

В соответствии со ст. 29 п. 1 а) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, Banca de Economii S.A. напоминает акционерам о необходимости обновления личных данных у Независимого Регистратора Banca de Economii S.A.

Контактные данные Независимого Регистратора: „Registru – Garant” S.A., мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам 65, в помещении „Moldagroconstrucţia” S.A. (офис.333, 335, этаж 3), тел.: 022 22 99 13.

Справки по телефону: 022 218 026