Уважаемый акционер!

Среда, Март 27, 2013

Акционерное общество Banca de Economii S.A., расположенное по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115, доводит до Вашего сведения, что 29 апреля 2013 года,  в соответствии с решением Совета Банка от 11 марта 2013, созывается Очередное Годовое Общее Собрание Акционеров в зале заседаний Независимых Профсоюзов Молдовы по адресу: мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, 129.       

Форма проведения собрания – очная (в присутствии акционеров)

Начало регистрации акционеров – c 09:30 до 10:45

Начало собрания – 11:00

Повестка дня:

  1. Рассмотрение финансового отчета Банка за 2012 год;
  2. Утверждение отчета Совета Банка за 2012 год;
  3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012 год;
  4. О распределении прибыли за  2012 год;
  5. Утверждение нормативов о распределении прибыли на 2013 год;
  6. Утверждение внешней аудиторской компании и размера оплаты ее услуг;
  7. О размере установленного годового вознаграждения членам Совета Банка за полученные результаты в 2012 г.;
  8. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам Совета Банка и Ревизионной комиссии на 2013 год;
  9. О досрочном прекращении полномочий членов Совета и резерва Совета Банка;
  10. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии;
  11. Избрание нового состава Совета Банка и резерва Совета Банка;
  12. Избрание нового состава Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии;
  13. Утверждение изменений и дополнений в Устав Banca de Economii S.A.;
  14. Утверждение изменений в Кодекс о Корпоративном Управлении;
  15. Утверждение изменений в Регламент Общего Собрания Акционеров;
  16. Утверждение в новой редакции Регламента Комитета по управлению Банка;
  17. Утверждение изменений в Регламент Совета Банка;
  18. Утверждение изменений в Регламент Ревизионной комиссии Банка.

Список акционеров, имеющих право участия в Очередном Годовом Общем Собрании Акционеров Banca de Economii S.A., составлен по состоянию на 15 марта 2013 года. Изменения в списке акционеров будут производиться согласно действующему законодательству.

Для участия в Очередном Годовом Общем Собрании Акционеров Банка необходимо представить удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке или выписку из Государственного Реестра Предприятий и Организаций).

Ознакомиться с материалами по повестке дня Очередного Годового Общего Собрания Акционеров Banca de Economii S.A. можно с 19 апреля 2013 года, ежедневно с 09:00 до 17:00 часов, за исключением выходных дней, в Центральном Офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115.

В соответствии со ст. 29 п. 1 а) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, Banca de Economii S.A. напоминает акционерам о необходимости обновления личных данных у Независимого Регистратора Banca de Economii S.A.

Контактные данные Независимого Регистратора Банка: „Registrul – F” S.A., мун. Кишинэу, ул. Митрополита Варлаама 65, в помещении „Moldagroconstrucţia” S.A. (офис.333, 335, этаж 3), тел.: 022 22-99-13.

Справки по телефону: 022 218 026