Banca de Economii S.A.

Уважаемый акционер!

Акционерное общество Banca de Economii S.A., расположенное по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115, доводит до Вашего сведения, что 30 апреля 2012 года,  в соответствии с решением Исполнительного Органа Банка от 14 марта 2012, созывается Очередное годовое общее собрание акционеров в зале заседаний Независимых Профсоюзов Молдовы по адресу: мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, 129.    

Форма проведения собрания – очная (в присутствии акционеров)

Начало регистрации акционеров – c 09:30 до 10:45

Начало собрания – 11:00

Повестка дня:

1. Рассмотрение финансового отчета Банка за 2011 год;
2. Утверждение отчета Совета Банка за 2011 год;
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии банка за 2011 год;
4. О распределении прибыли за  2011 год;
5. Утверждение нормативов о распределении прибыли на 2012 год;
6. Утверждение внешней аудиторской компании и размера оплаты ее услуг;
7. Об аннулировании и эмиссии акций Banca de Economii S.A. согласно статьи 15 часть (1) Закона о финансовых учреждениях N 550-XIII  от  21.07.1995;
8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка, резерва Совета Банка и членов Ревизионной комиссии;
9. Избрание нового состава членов Совета и резерва Совета Банка;
10. Избрание нового состава членов Ревизионной комиссии и резерва Ревизионной комиссии;
11. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам Совета и Ревизионной комиссии Banca de Economii S.A. на 2012 год;
12. О рассмотрении результатов аудита Счетной Палаты, касательно управления имуществом сданного/взятого в аренду Banca de Economii S.A. в период 2008-2011 годов;
13. О внесении изменений и дополнений в Устав Banca de Economii S.A.;
14. О внесении изменений и дополнений в Регламент Общего Собрания Акционеров и в Регламент Совета Banca de Economii S.A.

Список акционеров, имеющих право участия в Очередном годовом общем собрании акционеров Banca de Economii S.A., составлен по состоянию на 16 марта 2012 года. Изменения в списке акционеров будут производиться согласно действующему законодательству.

Для участия в Очередном годовом общем собрании акционеров необходимо представить удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке или выписку из Государственного Реестра Предприятий и Организаций).

Ознакомиться с материалами по повестке дня Очередного годового общего собрания акционеров Banca de Economii S.A. можно с 20 апреля 2012 года, ежедневно с 09:00 до 17:00 часов, за исключением выходных дней, в Центральном Офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115.

В соответствии со ст. 29 п. 1 а) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, Banca de Economii S.A. напоминает акционерам о необходимости обновления личных данных у Независимого Регистратора Banca de Economii S.A.

Контактные данные Независимого Регистратора Банка: „Registrul – F” S.A., мун. Кишинэу, ул. Митрополита Варлаама 65, в помещении „Moldagroconstrucţia” S.A. (офис.333, 335, этаж 3), тел.: 22-99-13.

Справки по телефону: 21-80-26

Исполнительный Орган Банка