Годовое общее собрание акционеров Banca de Economii S.A.

Понедельник, Март 21, 2011

Уважаемый акционер!

Акционерное общество Banca de Economii S.A., расположенное по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115, доводит до Вашего сведения, что 29 апреля 2011 года,  в соответствии с решением Совета банка от 15 марта 2011, созывается Очередное годовое общее собрание акционеров в зале заседаний Независимых Профсоюзов Молдовы по адресу: мун. Кишинэу, ул. 31 Августа 1989, 129.       

Форма проведения собрания – очная (в присутствии акционеров)

Начало регистрации акционеров – c 09:30 до 10:45

Начало собрания – 11:00

Повестка дня:

  1. Утверждение финансового отчета Banca de Economii S.A. за 2010 год.
  2. Утверждение отчета о деятельности Совета банка за 2010 год.
  3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии банка за 2010 год.
  4. О распределении прибыли за  2010 год.
  5. Утверждение нормативов о распределении прибыли на 2011 год.
  6. Утверждение внешней аудиторской компании и размера оплаты ее услуг.
  7. О досрочном прекращении полномочий Совета банка и избрании членов Совета банка.
  8. Избрание резерва Совета банка.
  9. Утверждение размера вознаграждения и компенсаций членам Совета Banca de Economii S.A. и Ревизионной комиссии на 2011 год.
  10. Утверждение в новой редакции Устава Banca de Economii S.A.
  11. Утверждение Регламента Общего Собрания Акционеров, утверждение в новой редакции Регламента Совета Banca de Economii S.A. и Регламента Ревизионной комиссии.        

Список акционеров, имеющих право участия в Очередном годовом общем собрании акционеров Banca de Economii S.A., составлен по состоянию на 15 марта 2011 года. Изменения в списке акционеров будут производиться согласно действующему законодательству.

Для участия в Очередном годовом общем собрании акционеров необходимо представить удостоверение личности (паспорт), а представителям акционеров – и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке или выписку из Государственного Реестра Предприятий и Организаций).

Ознакомиться с материалами по повестке дня Очередного годового общего собрания акционеров Banca de Economii S.A. можно с 19 апреля 2011 года, ежедневно с 09:00 до 17:00 часов, за исключением выходных дней, в Центральном Офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна 115.

В соответствии со ст. 29 п. 1 а) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 02.04.1997, Banca de Economii S.A. напоминает акционерам о необходимости обновления личных данных у Независимого Регистратора Banca de Economii S.A.

Контактные данные Независимого Регистратора банка: „Registrul – F” S.A., мун. Кишинэу, ул. Теилор 9/4, тел. 56-99-17.

Справки по телефону: 21-80-26

Совет Banca de Economii S.A.