Comunicat informativ al Băncii de Economii S.A.
BANCA DE ECONOMII S.A.
Comunicat informativ privind rezultatele votului si hotararile luate la Adunarea generala extraordinara
prin corespondenta a actionarilor din 25 octombrie 2010
Societatea pe actiuni Banca de Economii Va aduce la cunostinta ca la 25 octombrie 2010 a avut loc Adunarea generala extraordinara prin corespondenta a actionarilor la care cvorumul a constituit 77,96% din numarul total al actiunilor cu drept de vot.
Au fost adoptate urmatoarele hotarari:
1. Cu privire la alegerea comisiei de numarare a voturilor.
1.1. A numi in componenta comisiei de numarare a voturilor: V. Birca, L. Bunu,
S. Turcanu, A. Toderita, A. Bordeianu.
S-a votat:
Pentru – 4,561,722 (100%)
Impotriva – 0 (0,00%)
2. Cu privire la alegerea secretarului responsabil de perfectarea procesului-verbal al adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor.
2.1. A numi secretarul responsabil de perfectarea procesului-verbal al adunarii: Dna A. Munteanu.
S-a votat:
Pentru – 4,561,722 (100%)
Impotriva – 0 (0,00%)
3. Cu privire la alegerea Presedintelui adunarii.
3.1. A numi in calitate de Presedinte al adunarii: Dnul V. Mamaliga.
S-a votat:
Pentru – 4,561,048 (99,9852%)
Impotriva – 674 (0,0148%)
4. Cu privire la majorarea capitalului social al bancii prin emisiunea inchisa de actiuni.
4.1. A aproba majorarea capitalului social al bancii prin efectuarea emisiunii a V-a suplimentare inchise de 17,555,073 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 5 lei/actiune, in volum de 87,775,365 lei (conform anexei nr.1) si a emisiunii a IV-a suplimentare inchise de 227,235 actiuni preferentiale nominative de clasa I cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in volum de 227,235 lei (conform anexei nr.2) din profitul nedistribuit al bancii din anii precedenti.
S-a votat:
Pentru – 4,561,718 (99,9999%)
Impotriva – 4 (0,0001%)
5. Cu privire la aprobarea darii de seama privind rezultatele emisiunii inchise de actiuni.
5.1. A aproba darea de seama privind rezultatele emisiunii a V-a suplimentare inchise de actiuni ordinare nominative de clasa I si a emisiunii a IV-a suplimentare inchise de actiuni preferentiale nominative de clasa I a Bancii de Economii S.A. si a califica emisiunea drept efectuata.
S-a votat:
Pentru – 4,561,718 (99,9999%)
Impotriva – 4 (0,0001%)
6. Cu privire la aprobarea listei subscriitorilor.
6.1. A aproba lista subscriitorilor din cadrul emisiunii a V-a suplimentare inchise de actiuni ordinare nominative de clasa I si a emisiunii IV-a suplimentare inchise de actiuni preferentiale nominative de clasa I a Bancii de Economii S.A. la situatia din 25 octombrie 2010.
S-a votat:
Pentru – 4,561,722 (100%)
Impotriva – 0 (0,00%)
7. Cu privire la aprobarea modificarilor in Statutul Bancii.
7.1. A aproba modificarea Statutului Bancii:
- a expune p. 3.3. din Statutul Bancii in urmatoarea redactie: Capitalul social al Bancii este format din actiuni plasate si constituie 117 336 800 lei.
- a expune p. 4.1. din Statutul Bancii in urmatoarea redactie: Banca a emis 23,406,764 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu drept de vot, cu valoarea nominala de 5 lei fiecare si 302,980 actiuni ordinare preferentiale cumulative, cu dividende fixate, de clasa I, fara drept de vot, cu valoarea nominala 1 leu fiecare.
S-a votat:
Pentru – 4,561,668 (99,9988%)
Impotriva – 54 (0,0012%)
8. Cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativa.
8.1. A aproba Codul de guvernare corporativa.
S-a votat:
Pentru – 4,556,954 (99,8955%)
Impotriva – 4,768 (0,1045%)
Anexa nr.1
Hotararea Adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor
Bancii de Economii S.A. din 25 octombrie 2010 privind majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentara de actiuni ordinare nominative.
- Datele de identificare a emitentului (denumirea completa si adresa juridica a emitentului): Societatea pe actiuni „Banca de Economii”, MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau str. Columna nr.115;
- Data si numarul inregistrarii de stat a emitentului:“18” iunie 2001, nr. 1003600002549;
- Data adoptarii hotararii privind emisiunea valorilor mobiliare (data si numarul procesului-verbal al sedintei la care a fost adoptata decizia respectiva): 25 octombrie 2010, procesul verbal nr. 2 al Adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor Bancii de Economii S.A. ;
- Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotararea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generala extraordinara prin corespondenta a actionarilor Bancii de Economii S.A.;
- Tipul valorilor mobiliare: actiuni ordinare nominative;
- Clasa valorilor mobiliare: clasa I (MD14BECM1002);
- Numarul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectiva: emisiunea a cincea de actiuni;
- Numarul de valori mobiliare in emisiunea respectiva: 17,555,073 (saptesprezece milioane cinci sute cincizeci si cinci mii saptezeci si trei) unitati;
- Numarul total de valori mobiliare in clasa respectiva (tinand cont de emisiunea in cauza): 23,406,764 (douazeci si trei milioane patru sute sase mii sapte sute saizeci si patru) unitati;
- Marimea (marimea posibila) a emisiunii in expresie numerica si valorica, cota valorilor mobiliare subscrise: 17,555,073 actiuni cu valoarea nominala de 5 lei, ceea ce constituie 87,775,365 lei, emisia se va considera efectuata la subscrierea a 100 % din actiunile anuntate spre plasare din emisia respectiva;
- Modul si formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit in contul achitarii: actiunile vor fi achitate din capitalul propriu al bancii, format din profitul nedistribuit al anilor precedenti;
- Pretul de plasare a unei valori mobiliare: 5 (cinci) lei, metoda de determinare a pretului de plasare la valoarea nominala;
- Cota valorilor mobiliare, la neplasarea carora emisiunea va fi considerata ca neefectuata: nu se stabileste avand in vedere ca actiunile sunt achitate din profitul nedistribuit;
- Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
- Descrierea drepturilor pe care le confera valoarea mobiliara din clasa respectiva si a altor caracteristici distinctive: dreptul la vot , una actiune confera titularului dreptul la un vot, dreptul de a primi dividende si o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia;
- Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publica sau inchisa): inchisa;
- Termenele initiale si finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectiva: Data initierii plasamentului – 25 octombrie 2010, data finalizarii plasamentului – 25 octombrie 2010. Dat fiind ca actiunile sunt achitate din profitul nedistribuit data initierii si data finalizarii procesului de plasare a actiunilor coincid in timp.
- Scopurile concrete (directiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate in procesul emisiunii: majorarea gradului de siguranta a bancii in rezultatul majorarii nivelului de investire a capitalului;
- Organizarea procesului de plasare (de sine statator sau prin intermediari): plasarea actiunilor va fi efectuata de sine statator de catre emitent.
Anexa nr.2
Hotararea Adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor
Bancii de Economii S.A. din 25 octombrie 2010 privind majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentara de actiuni preferentiale nominative.
- Datele de identificare a emitentului (denumirea completa si adresa juridica a emitentului): Societatea pe actiuni „Banca de Economii”, MD-2012, Republica Moldova, mun. Chisinau str. Columna nr.115;
- Data si numarul inregistrarii de stat a emitentului:“18” iunie 2001, nr. 1003600002549;
- Data adoptarii hotararii privind emisiunea valorilor mobiliare (data si numarul procesului-verbal al sedintei la care a fost adoptata decizia respectiva): 25 octombrie 2010, procesul verbal nr. 2 al Adunarii generale extraordinare prin corespondenta a actionarilor Bancii de Economii S.A.;
- Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotararea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generala extraordinara prin corespondenta a actionarilor Bancii de Economii S.A.;
- Tipul valorilor mobiliare: actiuni preferentiale nominative;
- Clasa valorilor mobiliare: clasa I (MD24BECM1000);
- Numarul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectiva: emisia a patra de actiuni;
- Numarul de valori mobiliare in emisiunea respectiva: 227,235 (doua sute douazeci si sapte mii doua sute treizeci si cinci) unitati;
- Numarul total de valori mobiliare in clasa respectiva (?inand cont de emisiunea in cauza): 302,980 (trei sute doua mii noua sute optzeci ) unitati;
- Marimea (marimea posibila) a emisiunii in expresie numerica si valorica, cota valorilor mobiliare subscrise: 227,235 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu, ceea ce constituie 227,235 lei, emisia se va considera efectuata la subscrierea a 100 % din actiunile anuntate spre plasare din emisia respectiva;
- Modul si formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit in contul achitarii: actiunile vor fi achitate din capitalul propriu al bancii, format din profitul nedistribuit al anilor precedenti;
- Pretul de plasare a unei valori mobiliare: 1 (unu) leu, metoda de determinare a pretului de plasare la valoarea nominala;
- Cota valorilor mobiliare, la neplasarea carora emisiunea va fi considerata ca neefectuata: nu se stabileste avand in vedere ca actiunile sunt achitate din profitul nedistribuit;
- Forma valorilor mobiliare: nematerializate;
- Descrierea drepturilor pe care le confera valoarea mobiliara din clasa respectiva si a altor caracteristici distinctive: dreptul la primirea dividendelor si o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia;
- Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publica sau inchisa): inchisa;
- Termenele initiale si finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectiva: Data initierii plasamentului – 25 octombrie 2010, data finalizarii plasamentului – 25 octombrie 2010. Dat fiind ca actiunile sunt achitate din profitul nedistribuit data initierii si data finalizarii procesului de plasare a actiunilor coincid in timp.
- Scopurile concrete (directiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate in procesul emisiunii: majorarea gradului de siguranta a bancii in rezultatul majorarii nivelului de investire a capitalului;
- Organizarea procesului de plasare (de sine statator sau prin intermediari): plasarea actiunilor va fi efectuata de sine statator de catre emitent.
Telefon de contact: 218-026, 218-027.
Organul Executiv al Bancii de Economii S.A.